恒铭达(002947) - 第三届董事会第三十次会议决议的公告

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2026 年 2 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 2 月 9 日发出。会 议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实 际出席董事 12 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...