奥尼电子(301189) - 第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第四届董 事会第三次会议于 2026 年 2 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事，本次董事会的召开经 全体董事同意豁免会议通知时限要求。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2026-009 深圳奥尼电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第四届董事会第三次会议决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 ...