创源股份(300703) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-012 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议（以下简称"本次董事会会议"）经全体董事一致同意豁免会议通知时 间要求，会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期 员工持股计划（草案）摘要》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王桂强、林杨波拟参加 本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 ...