民士达(920394) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-001 烟台民士达特种纸业股份有限公司 （一）审议通过《关于聘任副总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，现聘任牛文彬先生为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 ...