英洛华(000795) - 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-012 英洛华科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进 行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2．会议地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）101会议室（浙 江省金华市东阳市横店镇科兴路39号） 3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：公司董事长魏中华先生 6．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法 ...