中伟新材(300919) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-007 中伟新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：现场会议由董事长邓伟明授权董事会秘书唐华腾主持 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）下午 2：30 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B ...