中京电子(002579) - 关于公司2025年员工持股计划持有人会议第一次会议决议的公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－010 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划持有人会议第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"））2025 年员工持股计 划持有人会议于 2026 年 2 月 11 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《2025 年员工持股计划（草案）》 和《2025 年员工持股计划管理办法》的规定。会议审议通过如下议案： 一、关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案 根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办 法》等有关规定，本期持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职 权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任 期与本期持股计划的存续期相同。 二、关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案 选举文真先生、宋晓刚先生、孟伟女士为 2025 年员工持股计划管理委员会 ...