华明装备(002270) - 关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告

一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结 合公司治理的实际情况，拟对《华明电力装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中部分条款进行修订，具体修订内容如下： 关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开第七届董事会第 六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司治理制度 的议案》。上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2026〕008 号 华明电力装备股份有限公司 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下 | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下 | | 列规定： | 列规定： | | （一）依法行使股 ...