恒铭达(002947) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-004 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒铭达"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相 关法律程序进行第四届董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董 事候选人的议案》。 公司董事会同意提名荆世平先生，荆天平先生，荆京平女士，夏琛女士，齐军先生，朱 小华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名毛基业先生，何 蔚宏女士，郑凯先生，胡建华先生 ...