濮阳惠成(300481) - 关于制定和修订公司部分管理制度的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月12日召 开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商 变更登记》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定公司<董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-009 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 尚需提请股东会审议 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 尚需提请股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 董事会审议 | | 4 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 董事会审议 | | 5 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | ...