华明装备(002270) - 董事会战略委员会实施细则（H股发行并上市后适用）

华明电力装备股份有限公司董 事会战略委员会实施细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG） 能力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及公司章程等规定，制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及环境、社 会及治理（ESG）事务进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名成员组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委 员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。 期间如有委员 ...