东方创业(600278) - 东方国际创业股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 通知于 2026 年 2 月 6 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高管和董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-003 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 3、审议通过《东方创业ESG管理制度》 本议案已经公司2026年第一次战略委员会审议通过，《东方创业ESG管理制度》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过《东方创业 2026 年度估值提升计划》 本议案已经公司 2026 年第一次战略委员会审议通过，具体内容详见临 202 ...