天府文旅(000558) - 第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-010 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了第十二届董事会董事。股东会结束 后，公司以口头方式向全体董事和相关人员发出了召开董事会会议的通知。同日，公 司第十二届董事会第一次会议以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事张洁、独立董事王磊、刘海月以通 讯方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。按照《公司章程》的相关规定， 经公司半数以上董事共同推举，由董事王薇女士主持本次会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》等规 定，会议合法有效。 2.1 选举王薇女士、吴晓龙先生、高磊先生、李晓季先生、司嵬女士为公司第十二 届董事会战略委员会委员，其中王薇 ...