濮阳惠成(300481) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-005 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。 第五届董事会成员任期于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会对相关 人员任职资格进行审核，同意提名王中锋先生、陈淑敏女士为公司第六届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）， ...