天府文旅(000558) - 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务代表的公告

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-011 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相 关规定，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会、第十二届董事会提名委员会第一次会议、第十 二届董事会第一次会议，完成了公司董事会换届，选举产生了第十二届董事会董事、 董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、首席合规官、证券事 务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董 事会成员分别为非独立董事王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、 李晓季先生，独立董事王磊先生、刘海月女士（会计专业人士）、司嵬女士。王薇女 士担任第十二届董事会董事长。 公司第十二届董事 ...