濮阳惠成(300481) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-008 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届 满，公司决定举行董事会换届工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，2026年2月12日公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，公司第六届董事会 成员人数由7人调整至5人，其中非独立董事2人、独立董事2人、职工董事1人。 公司董事会同意提名王中锋先生、陈淑敏女士2人为第六届董事会非独立董 事候选人（非独立董事候选人简历详见公告附件）；同意提名段征先生、唐玉荣 ...