指南针(300803) - 第十四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-011 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日以邮件方式发出第十四届董事会第十四次会议通知。 2. 本次董事会于 2026 年 2 月 12 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》 为满足公司日常经营资金需求，公司控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称"广州展新"）拟将已向公司提供的两笔合计 15,000 万元借款期限自 届满之日起延长 1 年，用于补充公司流动资金，借款年利率为 3.4166%。 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...