指南针(300803) - 关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 31 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008），公司 定于 2026 年 2 月 25 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-013 北京指南针科技发展股份有限公司 公司于 2026 年 2 月 12 日召开第十四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 公司董事会于 2026 年 2 月 12 日收到控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称"广州展新"）书面提交的《关于提请增加北京指南针科技发展股份 有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于控股股东 向公司提供借款展期暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年年度 股东会审议。广州展新持有公司股份 240,158,47 ...