乾照光电(300102) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-017 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长李敏华先生 3、会议召开时间： 厦门乾照光电股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2026 年 2 月 12 日 16:00 8、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘 请的律师到会见证。 二、议案审议表决情况 5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 厦门乾照光电股份有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 1 / 3 7、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 1,814 名，代表 339,245,370 股，占公司有表决权股份总数的 37.7301%。 （1）出 ...