广安爱众(600979) - 四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-007 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2026 年 2 月 11 日以通讯 方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司董事会提名第八届董事会董事候选人的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。 会议同意提名何腊元先生、杨伯菊女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同 意提名张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...