联合光电(300691) - 国投证券股份有限公司关于联合光电本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

国投证券股份有限公司 除上述调整外，2025 年第二次临时股东会审议通过的本次交易方案的其他 内容不变。此外，本次交易中王锦平、殷海明、深圳勤益、深圳创益拟将本次交 易所取得的股份的表决权委托给上市公司实际控制人之一龚俊强先生，本次调整 为本次交易后，王锦平、殷海明、深圳勤益、深圳创益与上市公司实际控制人之 一龚俊强先生保持一致行动关系。 2、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100.00%股份并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易方案调整是否构成重组方案重大调整核查如下： 1、本次交易方案调整的具体情况 经公司与交易对方协商一致，公司现对本次交易方案作出如下调整： | 调整条款 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | | | 交易对方中王锦平、殷海明取得本次 | | | | 发行股份购买资产所涉及发行的新 ...