蓝特光学(688127) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议通知于 2026 年 2 月 12 日以口头形式发出，于 2026 年 2 月 12 日在公司会议 室采用现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长徐云明召集并主持，应出席 会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；部分有关人员列席参与了本次会议。会 议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-018 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关联董事徐云明、徐梦涟、吴明回避表决。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公 告编号：2026-019）。 1 特此公告。 浙江 ...