联合光电(300691) - 第四届董事会第6次临时会议决议公告

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大 调整的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 6 次临 时会议通知于 2026 年 2 月 3 日以微信等形式发出，于 2026 年 2 月 10 日以现场 结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-002 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第 6 次临时会议决议公告 董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司发行股份购 ...