赛诺医疗(688108) - 报备文件2：赛诺医疗第三届董事会第十一次会议决议

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会第十 一次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面送达等方式送达各位董事。会议于 2026 年 2 月 12 日 以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议为临时会议，由董事长孙箭华先生召 集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的 规定，会议召开程序合法有效。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议 赛诺医疗科学技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议 决议 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《赛诺医疗 科学技术股份有限公司章程》的议案" 经与会董事审议，一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修 改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案"。同意结合公司 2022 年限制性股票激 励计划首 ...