白云电器(603861) - 白云电器第八届董事会第一次会议决议公告

，证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-012 广州白云电器设备股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第一次会议。本次会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 11 名， 实到参与会议表决的董事 11 名。其中独立董事吴俊勇先生、独立董事谢从珍女 士、独立董事张国清先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议由全体董事推举胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司全体董事一致推举胡德良先 生为公司第八届董事会董事长，简历详见附件，任期与第八届董事会任期一致。 表决情况：同意 11 ...