新经典(603096) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2026-003 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，并在会议召开前获 得全体董事同意豁免本次会议通知的时限要求。会议于 2026 年 2 月 13 日在公司会 议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中董事陈 明俊先生，独立董事胡世明先生、雷玟女士、叶俭先生以通讯的方式参会。会议由 董事长陈明俊先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 特 ...