爱乐达(300696) - 第四届董事会第九次会议决议公告

1 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2026-004 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件、通讯方式等形式向全体董事发出会议通 知，并于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中独立董事符蓉女士、王斌先生通过 通讯方式参会。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》 公司控股孙公司成都辛瑞方晓科技有限公司（以下简称"辛瑞方晓"）因经 营业务发展需要，拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请总额为人民币1 ...