*ST荣控(000668) - 荣丰控股集团第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2026-007 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议于 2026 年 2 月 13 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事刘 长坤先生未参加会议，亦未委托其他独立董事参会，公司目前无法与其取得联系。 会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解除独立董事职务的议 案》。 2.公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。 特此公告 鉴于刘长坤先生目前无法正常履职，董事会提请召开股东会解除刘长坤先生 独立董事职务，刘长坤先生的离任自股东会解除其职务时生效，其离任后不在公 司及控股子公司担任任何职务。具体内容 ...