坤彩科技(603826) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对福建证监局行政监管措 施决定相关事项的整改报告的公告》。 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2026 年 2 月 13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由 公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢晋 先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表 决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于对福建证监局行政监管措施决定相关事项 ...