共进股份(603118) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2026 年 2 月 13 日（星期五）下午 13：30 在公司新能源大厦二楼会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件 方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托 出席及代理投票的情形（其中非独立董事胡祖敏先生、职工董事龙晓晶女士现场 参会，其余董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公 司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票 表决，发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于转让关联方股权暨关联交易的议案》 经与会董事认真审议：公司拟转让上海芯物科技有限公司（以下简称"芯物 科技"）股权是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策，不会对公 司生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股 东特别是 ...