深南电路(002916) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-009 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案 深南电路股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事辞职暨补 选审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-010） 与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 特此公告。 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二六年二月十三日 董事会同意补选职工董事崔荣先生为公司 ...