ST华扬(603825) - 华扬联众数字技术股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

(二) 本次会议通知已于 2026 年 2 月 11 日以书面文件的方式发出，经全体董 事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求。 (三) 本次会议于 2026 年 2 月 12 日 11 时以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席了 本次会议。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-012 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次（临时）会议 决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十一次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定。 本议案尚需提交至公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了 ...