北方矿业(00433) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：433） 之有關的一切有關行動及事宜，並親筆簽署、同意、追認、簽立、完善 或交付所有該等文件或文據（或如有需要，與另一名董事或董事會授權 的任何人士蓋上本公司印鑑），以及採取一切有關步驟。」 為及代表 北方礦業股份有限公司 主席 楊英民 股東特別大會通告 茲通告北方礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月十三日（星期五） 上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103–06室舉行股東特別大會（「股東特別 大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司的普通決議案。除 另有指明外，本公司所刊發日期為二零二六年二月十三日的通函（本通告構成其一部分） 所界定詞彙與本通告所界定者具有相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 「動議： (a) 批准 ...