清水源(300437) - 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-004 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2026 年 2 月 13 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议为临时紧急会议，会议当天临时通知电话各位董事及相关与会人 员，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中独立董事张宪胜先生、程晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，本议案尚 ...