万里石(002785) - 关于第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2026 年 2 月 10 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 2 月 13 日 在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方 式召开临时会议。会议应出席董事为 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事 长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议 案》； 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开的 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司签署股权收购意向 书的议案》，同意公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称 "万里石（香港）公司"）拟以自有资金分别收购 SPRINGBOK INVES ...