探路者(300005) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2026-001 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2026 年 2 月 10 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十一次会议。2026 年 2 月 13 日 10:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 董事会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通 讯表决参加会议的为毛志苗先生及柳迪先生。会议由公司董事长李明先生主持， 公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有 关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机 制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东、公 ...