ST新动力(300152) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2026-011 雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第六届董事会 第五次会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯方式向全体董事传达召开第六届董事会第 五次会议的通知。本次会议于 2026 年 2 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场 和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长程芳芳女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法 律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为下属全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》 徐州燃烧控制研究院有限公司为公司全资子公司，公司持有徐州燃烧控制研 究院有限公司 100%股权。 为满足融资需求，同意公司为徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行股份 有限公司徐州分行申请的金额人民币 4200.00 万元的贷款 ...