洋河股份(002304) - 2026年第一次临时股东会决议公告

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次 临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 2 月 13 日 15:00 在江苏省宿迁市宿豫区晓店街道金桂路 108 号， 宿迁双星国际酒店召开，网络投票时间为 2026 年 2 月 13 日，其中通过 深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月13日9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 13 日 9:15－15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长顾宇先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司 ...