巨人网络(002558) - 第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日以电 子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知，经全体董事一致同意豁免 通知时限要求，在保障董事充分表达意见的前提下，于当日以电子邮件的方式形 成决议。本次会议应参与表决董事 7 人，发出会议表决票 7 份，实际收到董事表 决回函 7 份，公司董事全部参与表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2026－临 001 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 （一）审议通过《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司股票回购专用证券账 户中的库存股应当在披露回购结果暨股份 ...