东北制药(000597) - 第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-004 东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议于 2026 年 2 月 8 日发出会议通知，于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召 开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票 ...