泰恩康(301263) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-014 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 2 月 10 日以书面送达或电子邮件 方式向全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 13 日以现场投票及通讯表决相结合 的方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中孙伟文女士、李挺先生、彭朝辉先生以通讯方式参加会议并表 决，全部高级管理人员列席会议。 本次员工持股计划的调整已经公司 2026 年第一次临时股东会授权，本议案 无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东 泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）》及《广东泰恩 康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。 因本次员工持股计划持有人范围 ...