东北制药(000597) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-009 东北制药集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 2026 年 2 月 13 日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第九次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召 开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 4 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...