渤海股份(000605) - 关于第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-006 渤海水业股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 通知经全体董事一致同意，于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2026 年 2 月 13 日 16：00 以现场结合通信表决的方式召开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：侯双江先生、张 树涛先生、魏先华先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式 出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、经全体董事一致同意，推举王新玲女士主持会议，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 选举段咏女士、李思杰先生、魏先华先生为第九届董事会审计委员会委员， 段咏女士担任主任委员。 （2）战略委员会 选举王新玲女士、魏先华先生、侯双江先生为 ...