*ST东晶(002199) - 第七届董事会第十六次会议决议公告

第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 12 日以电话、电 子邮件等形式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免第七届董事会第十六次会议通知期限的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2026011 浙江东晶电子股份有限公司 需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司定于 ...