渤海股份(000605) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-005 渤海水业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2.会议地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股 ...