润泽科技(300442) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-008 润泽智算科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 2 月 13 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"或"上 市公司"）第五届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第五次会议，根据 《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，经 全体董事一致通过，本次会议豁免提前 2 天发出会议通知。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资 金符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（简称 "广东润惠"或"标的公司"）除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少 数股权（简称"本次购买资产"）并募集配套资金（简称"本次交易"）。本次 交易完成后， ...