润泽科技(300442) - 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

润泽智算科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 2026 年 2 月 13 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）以现场会议和通讯方式召开第五届董事会独立董事第二次专门会 议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经全体独立董事一致同意， 本次会议豁免提前三天发出会议通知。会议应到独立董事 4 人，实到 4 人，会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法 规规定的议案》 综上，我们一致同意该《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套 资金符合相关法律法规规定的议案》。 2、《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》 1 2.1 本次交易的总体方案 2.1.1 本次购买资产 公司 ...