润泽科技(300442) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-014 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 3 日（星期二）下午 14:30； 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 3 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 ...