润泽科技(300442) - 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可转换公司 债券的方式收购广东润惠科技发展有限公司除上市公司（含子公司）所持股权以 外的剩余少数股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司向特定对 象发行可转换公司债券购买资产规则》等法律、法规和规范性文件以及《润泽智 算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件 的有效性进行了认真审核，具体情况如下： 根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司全体董事就本次 交易向监管部门提交的相关法律文件作 ...