可靠股份(301009) - 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-007 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"可靠股份"）第五 届董事会第十七次（临时）会议于 2026 年 2 月 12 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景 乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级 管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于解除景乃权先生独立董事职务的议案》 公司独立董事景乃权先生既丧失独立性，又未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独 立董事的职业操守，不适合继续担任公司独立董事职务。鉴于此，为切实维 ...